Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn tin từ báo VnExpress cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 81.000 USD.
Thông tin điều tra trước đó, ông Việt Anh bị cáo buộc cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia) cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi 81.000 USD.
Hai tuần trước, Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền phạm tội được cho là gần 5 triệu USD.
Theo lãnh đạo Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho doanh nghiệp mình vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi 3 năm.
Đồng thời, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư tài chính của đơn vị. Nhiệm vụ chính của ông Nguyễn Việt Anh là kiểm soát nội bộ, thu xếp nguồn vốn, phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả tại công ty và các dự án, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn vốn.
Tuy nhiên, hai người này không thực hiện cam kết. Thời gian dài, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu tốn nhiều chi phí nhưng không được kết quả nên gửi đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra.
Tuy được xem là “đại gia xăng dầu miền Tây”, Nam Sông Hậu đang đối mặt khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh này, NSH Petro đặt mục tiêu doanh thu cho 2025 lên tới 14.566 tỷ đồng – tăng khoảng 21 lần so với năm trước, nhằm khắc phục tình hình.
Để lại một phản hồi