Hành vi mua hàng bất thường của 3 thanh niên Trung Quốc đã khiến chủ tiệm vàng nghi ngờ và báo cảnh sát.
Ngày 29-01-2025, Đời sống Pháp luật đưa tin “Phát hiện khách mua liên tục 100 kg vàng trong 1 tuần mà không cần hỏi giá, chủ tiệm lập tức báo cảnh sát: Bí mật sau số tiền 169 tỷ đồng khiến cả tỉnh sững sờ”. Nội dung chính như sau:
Hành vi mua hàng bất thường của 3 thanh niên Trung Quốc đã khiến chủ tiệm vàng nghi ngờ và báo cảnh sát.
Theo The Paper, cuối năm 2023, có một nhóm thanh niên thường xuyên ghé thăm các tiệm vàng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chia sẻ về vụ việc này, chủ của một tiệm vàng liên quan cho biết:
“Họ có 3 người, thường đến vào lúc 2 – 3 giờ chiều. Tất cả đều trông có vẻ mới ngoài 20 tuổi. Khi vừa bước vào cửa hàng, họ đã tỏ ý muốn mua một số lượng lớn vàng miếng.”
Theo ghi nhận của tiệm vàng này, 3 thanh niên trên có những biểu hiện bất thường trong quá trình mua hàng. Từ đầu đến cuối, họ chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng chứ không bận tâm đến mẫu mã hay giá cả. Không những thế, họ rất sẵn tiền trong tài khoản và yêu cầu thanh toán hoá đơn bằng thẻ tín dụng theo nhiều đợt.
“Trong suốt quá trình mua vàng, những người này thường xuyên kiểm tra điện thoại, như thể họ đang chờ chỉ dẫn từ một đối tượng khác”, chủ tiệm vàng cho biết.
Điều khiến chủ tiệm ngạc nhiên hơn cả là 3 thanh niên này mua vàng mà không cần cần đóng gói kỹ càng, họ chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ. Nhận thấy 3 người này có những biểu hiện bất thường trong quá trình mua hàng, chủ tiệm vàng trên lập tức báo cảnh sát.
Ảnh: The Paper
Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã lập tức mở cuộc điều tra. Những thông tin thu thập được cho thấy 3 thanh niên này không phải là người dân địa phương. Sau khi đến Hợp Phì bằng máy bay, họ lang thang khắp các cửa hàng vàng khác nhau. Chỉ trong một tuần, họ đã đến 9 tiệm vàng và mua số hàng hóa trị giá hơn 49 triệu NDT (hơn 169 tỷ đồng). Sau khi nhận được vàng, họ vội lên máy bay và rời đi.
Những người đàn ông này đã sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng và chủ thẻ của 45 thẻ ngân hàng này đều là những người khác nhau. Không những thế, theo điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận số tiền những người này mua vàng là tiền lừa đảo trong các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản và cuối cùng được chuyển sang 45 thẻ ngân hàng nói trên. Sau khi nhận được tiền, 3 đối tượng trong vụ việc trên sẽ nhanh chóng đi mua vàng để rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo.
Kiểm tra camera nơi công cộng, cảnh sát còn phát hiện sau khi một thanh niên phụ trách quẹt thẻ thanh toán, giao diện điện thoại di động của anh ta vẫn ở trong box chat trò chuyện và dường như đang liên lạc với ai đó. Cảnh sát phán đoán rằng anh ta đang nhận lệnh của “cấp trên”.
Dựa trên manh mối những manh mối này, cảnh sát đã tìm ra hành tung của vị “lãnh đạo” bí ẩn này. Anh ta họ Lượng, là nhân vật cấp cao của băng đảng rửa tiền.
“Đối tượng họ Lượng là kẻ đứng sau cả băng đảng. Anh ta hiếm khi lộ diện mà thường chỉ đạo đàn em từ xa”, một cảnh sát cho biết.
Ảnh: The Paper
Sau khi nắm được bằng chứng phạm tội của băng nhóm mua vàng và rửa tiền này, cảnh sát Hợp Phì lập tức ập đến Hải Khẩu, Hải Nam, Nam Kinh, Giang Tô, Tây An, Thiểm Tây và nhiều nơi khác, bắt giữ hơn 40 nghi phạm trong đó có đối tượng họ Lượng.
Tại đồn cảnh sát, đối tượng họ Lượng thú nhận sau khi thành lập băng nhóm rửa tiền, việc đầu tiên hắn làm là cử một số thành viên đi thu mua thẻ ngân hàng trên khắp cả nước với giá cao. Sau đó, tiền từ các tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc và nước ngoài được chuyển vào những thẻ ngân hàng. Đàn em của Lượng sẽ lần lượt dùng số tiền trên để mua vàng khắp Trung Quốc rồi lại bán số vàng đó cho một số cửa hàng vàng cũ để “rửa” số tiền đã lừa đảo được.
Trong vụ án này, 14 người liên quan đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó xét xử theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Với tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra càng ngày càng nhiều, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Để đảm bảo an toàn, người dân cần phải có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của mình, không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác biết để tránh bị cướp bóc, gây thiệt hại về người và của. Trong trường hợp phát hiện tài sản bị mất hay có những vấn đề nghiêm trọng, người dân cần nhanh chóng trình báo sự việc cho cảnh sát để có phương án giải quyết hợp lý.
Báo Vietnamnet ngày 31/01 đưa thông tin với tiêu đề: “Giá vàng hôm nay 31/1/2025 tăng phi mã, tiến sát mức cao kỷ lục” cùng nội dung như sau:
Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 30/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.784,3 USD/ounce, tăng 1,13% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.795,7 USD/ounce.
Đầu phiên giao dịch ngày 30/1 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng như vũ bão, trên đà tiến sát mức giá cao kỷ lục 2.788 USD/ounce được thiết lập vào cuối tháng 10/2024. Giá vàng được hỗ trợ mạnh từ việc nhà đầu tư tích cực mua vào trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ mức 3% xuống còn 2,75%.
Mặc dù vậy, thời điểm hiện tại, vàng đang chịu áp lực từ các yếu tố như lãi suất không giảm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá trị đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều có xu hướng gia tăng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khiến loại kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn.
Theo đánh giá của nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, việc trì hoãn chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ vừa qua đang gây áp lực nhẹ lên vàng. Tai Wong cho rằng, Fed giữ nguyên lãi suất và không đưa ra nhiều thông tin chi tiết về thời điểm có thể tiếp tục cắt giảm.
Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, đánh giá, quyết định cứng rắn về việc hạ lãi suất cho thấy mức độ khẳng định tính độc lập của Fed trước yêu cầu hạ lãi suất của Tổng thống Donald Trump.
Hiện, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6.
Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, vàng đã bước vào giai đoạn giao dịch trong phạm vi hẹp. Thị trường đang chững lại để đánh giá tổng thể những tác động tại cuộc họp chính sách của Fed vừa qua ảnh hưởng đến chiều hướng tiếp theo của vàng.
Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 25/1 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 86,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,8 triệu đồng/lượng (bán ra).
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,3-88 triệu đồng/lượng (mua – bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 86,6-88,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Dự báo giá vàng
Theo dự báo của các nhà phân tích, triển vọng tăng giá mạnh của vàng có thể đã thay đổi sau sự xuất hiện của startup AI DeepSeek của Trung Quốc. Giới đầu tư đang đánh giá những tác động của cơn bão công nghệ này, với tâm điểm sự chú ý dồn vào quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm cả quan hệ thương mại và công nghệ.
Một số chuyên gia khác dự báo, nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì kế hoạch áp thuế lên Canada và Mexico sẽ làm giá hàng hóa tăng, thúc đẩy Fed phải duy trì lãi suất cao để kiểm soát giá cả, điều này có thể ảnh hưởng đến sức hút của vàng trong dài hạn.