Nữ đại gia Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc đã tham ô tài sản
Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang)
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 4 bị can về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội “Tham ô tài sản”. Bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các bị can Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.
Còn các bị can Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cưu trú.
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra việc lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Đến ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố ngày 4-1-2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế BVMT phải nộp, dẫn đến từ năm 2018 – 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là hơn 3.287 tỉ đồng.
